États-Unis : les autorités fédérales saisissent 21 millions de dollars liés à la corruption au Venezuela
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Miami Herald a informé ce 16 janvier 2025 que les autorités fédérales américaines ont confisqué 21 millions de dollars appartenant à Naman Wakil, un homme d’affaires syrien-vénézuélien décédé à Miami en 2023. Wakil était accusé d’avoir obtenu des contrats alimentaires lucratifs grâce à des pots-de-vin versés à des fonctionnaires vénézuéliens entre 2010 et 2017. Malgré son décès, un tribunal fédéral a approuvé le 7 janvier la saisie de ses actifs, répartissant les fonds entre le gouvernement américain (90 %) et son épouse (10 %).
Wakil avait investi une partie de ses profits illégaux dans des propriétés de luxe à Miami, notamment à Coconut Grove et Brickell Avenue. Il était également connu pour son implication dans les Panama Papers, révélant des stratégies pour réduire ses impôts et protéger ses actifs. Accumulant une fortune estimée à 400 millions de dollars, il était lié à des détournements massifs affectant l’économie vénézuélienne et exacerbant la crise humanitaire dans le pays.
Les procureurs fédéraux, soutenus par Homeland Security Investigations, ont poursuivi Wakil dans le cadre d’un effort plus large visant les élites corrompues liées aux gouvernements Chávez et Maduro. Cette affaire illustre l’ampleur du blanchiment d’argent vénézuélien aux États-Unis, souvent dirigé vers l’immobilier de Floride. Ces détournements ont contribué à l’effondrement économique du Venezuela, obligeant des millions de citoyens à fuir vers les pays voisins et les États-Unis.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
