Luxembourg : Enquête sur le scandale Caritas révèle des détournements internationaux de fonds

Le Parquet de Luxembourg a révélé la semaine dernière que son enquête sur l’affaire Caritas a permis d’identifier plus de 8.200 transactions suspectes, réalisées vers des comptes répartis dans de multiples États. Parmi les destinations principales des 61 millions d’euros détournés, la Chine (25 millions), Hong Kong (10 millions) et la Lituanie (8 millions) se distinguent. Cependant, selon un communiqué du 9 octobre, il est encore incertain si une partie de ces fonds pourra être récupérée, ont rapporté les médias locaux, vendredi 18 octobre 2024.

Deux banques font l’objet d’une enquête, le Parquet cherchant à comprendre pourquoi elles n’ont pas réagi aux transferts massifs des fonds de Caritas vers des comptes en Espagne. Ces transferts, réalisés sur une courte période, ont soulevé des questions sur la vigilance des établissements bancaires concernés. La mise en place d’une commission spéciale par la Chambre des députés témoigne de l’ampleur du scandale au sein des institutions luxembourgeoises.

Depuis le 1er octobre, une nouvelle structure, HUT, a repris les principales activités caritatives de Caritas, cherchant à restaurer la confiance du public. Le grand-duc Henri s’est dit « extrêmement choqué » par ce scandale, une réaction qui reflète le sentiment d’incrédulité ressenti dans le pays. L’affaire Caritas secoue actuellement le Luxembourg, avec des répercussions qui pourraient être politiques, juridiques et internationales.