Sénégal : détournement présumé de 1.000 milliards FCFA et rôle des sociétés écrans

Le média Senego a relayé ce lundi 4 novembre qu’Alioune Ndao, ex-procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite au Sénégal, a réagi aux déclarations d’Ousmane Sonko concernant un compte bancaire contenant supposément 1.000 milliards FCFA lié à un ex-responsable. Il a confirmé que de telles sommes peuvent techniquement être stockées en banque, mais, estimé que les autorités, dont la CENTIF, auraient dû être informées dans le cadre des lois anti-blanchiment. Selon lui, ce cas souligne des stratégies sophistiquées utilisées pour camoufler des fonds illégitimes.

Les méthodes de détournement incluent souvent l’usage de sociétés fictives et de prête-noms auxquels sont attribués des marchés publics de plusieurs milliards. Ndao a évoqué des enquêtes antérieures, où il avait découvert que certaines entreprises, bien qu’enregistrées comme grandes sociétés, n’étaient en réalité que de petites boutiques ou structures précaires. Il estime que ces sociétés écrans permettent de détourner des fonds publics au bénéfice de quelques personnes.

Dans le dossier Karim Wade, par exemple, des entreprises fictives créées pour blanchir des fonds étaient localisées dans divers pays, rendant leur suivi complexe. Alioune Ndao rappelle que ces sociétés écrans, parfois basées à l’étranger, facilitent le siphonnage de ressources publiques. Il juge ces pratiques courantes au Sénégal et invite à renforcer les mécanismes de surveillance financière pour contrer de tels détournements.