Maroc-corruption : les casinos sous la loupe pour blanchiment d’argent
2 min read
Au Maroc, un réseau de ressortissants marocains et étrangers est soupçonné de blanchiment d’argent dans les casinos. L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) enquête après qu’un responsable de casino a dénoncé une tentative de corruption. Deux membres du groupe figurent sur des listes noires internationales pour des dossiers douteux.
Les casinos permettent de blanchir des millions de dirhams en simulant des gains, souvent en complicité avec des propriétaires. Ces fonds illicites, issus de trafics divers, sont réinjectés dans l’économie légale via des secteurs comme l’immobilier ou la restauration. Au Maroc, la loi impose aux casinos de signaler les soupçons sous peine de poursuites pénales.
L’ANRF collabore avec des organismes étrangers pour démanteler ce réseau international. Les membres réinvestissent les fonds blanchis dans des projets locaux tels que des complexes résidentiels ou des espaces récréatifs. Ce contrôle accru s’inscrit dans une lutte plus large contre les circuits financiers illégaux dans le pays.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
