Vietnam – Démantèlement d’un réseau transnational de blanchiment d’argent
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La police de la province de Lâm Dông a démantelé un vaste réseau transnational de blanchiment d’argent lié à des fraudes en ligne, impliquant près de 2.000 milliards de dôngs (78 millions de dollars). Lors d’une opération menée début mars 2025, plus de 50 policiers ont arrêté 23 suspects, dont les meneurs Phan Thi Be, 29 ans, et Lê Van Diêp, 27 ans, tous deux originaires de Hà Tinh. La police a annoncé les arrestations le jeudi 13 mars 2025, confirmant que ce réseau, opérant sous contrôle étranger, utilisait des comptes bancaires pour transférer des fonds illicites et financer diverses activités criminelles.
Les enquêteurs ont perquisitionné une maison sécurisée à Dà Lat, où ils ont saisi des ordinateurs, des smartphones et des relevés de transactions. Ils ont découvert des flux financiers quotidiens de 20 à 30 milliards de dôngs, confirmant l’ampleur des opérations. Diep aurait travaillé pour une société de jeux d’argent en ligne au Cambodge avant de recruter des complices pour blanchir des fonds en lien avec un ressortissant chinois.
Ce réseau utilisait des transactions multiples pour masquer l’origine des fonds avant de les transférer vers l’étranger. Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier d’autres complices et démanteler l’ensemble de la structure criminelle. L’affaire met en lumière les défis croissants de la cybercriminalité et du blanchiment d’argent au Vietnam.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
