États-Unis – Corruption : John Khuu, trafiquant de drogue, condamné pour blanchiment via Bitcoin
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John Khuu, résident de San Francisco, a été condamné ce samedi 15 mars 2025 à 87 mois de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Il importait de la MDMA d’Allemagne et la vendait sur le dark web, acceptant les paiements en Bitcoin. Il échangeait ensuite ces bitcoins contre des dollars américains, dissimulant les transactions à travers des dizaines de comptes financiers.
Cette arrestation s’inscrit dans l’opération Crypto Runner, une enquête conjointe menée par le ministère de la Justice, les services secrets américains et le service d’inspection postale. L’opération a conduit à l’arrestation de 21 personnes en 2022, impliquées dans le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. En septembre 2024, un homme du Montana a également été reconnu coupable dans le cadre de cette enquête.
Le gouvernement fédéral intensifie sa lutte contre l’utilisation des cryptomonnaies dans les activités criminelles. Selon un rapport du Trésor publié en 2024, plus de 40 milliards de dollars ont été blanchis via les cryptomonnaies cette année-là, un record. La DEA a aussi signalé une collaboration croissante entre les cartels mexicains et des réseaux chinois pour le blanchiment d’argent par ce biais.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
