États-Unis-corruption : Block Inc. condamné à une amende de 80 millions de dollars pour blanchiment d’argent
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Selon ce que des médias américains ont rapporté ce mercredi 15 janvier, Block Inc., société fintech propriétaire de l’application de paiement Cash App, a été sanctionnée par un groupe de 48 régulateurs financiers d’État aux États-Unis. Elle devra verser une amende de 80 millions de dollars pour des violations des lois anti-blanchiment d’argent et du Bank Secrecy Act. Ces infractions concernent des défaillances dans les mécanismes de prévention et de détection des activités illégales via sa plateforme.
Dans le cadre de ce règlement, Block Inc. a accepté de recourir à un consultant indépendant pour examiner ses pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce consultant devra identifier et rapporter les lacunes aux autorités concernées. L’entreprise s’engage également à mettre en œuvre des mesures correctives pour renforcer son programme de conformité interne.
Ce règlement intervient après une enquête menée par la Conference of State Bank Supervisors, qui regroupe les régulateurs bancaires des États. Cette affaire souligne l’importance croissante de la surveillance des entreprises fintech, face aux risques associés aux technologies de paiement. Block Inc. n’a pas contesté l’amende et s’est engagée à collaborer avec les autorités.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
