Portugal-corruption : démantèlement d’une opération de blanchiment d’argent de la mafia russe
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Quatorze personnes liées à la mafia russe ont été arrêtées lors d’une opération conjointe entre le Portugal et l’Espagne, avec le soutien d’Europol. Les perquisitions ont eu lieu le 21 janvier à Lisbonne et dans plusieurs villes espagnoles, permettant la saisie de plus d’un million d’euros en espèces et en crypto-monnaies. Trois suspects, proches du sommet de l’organisation, ont été placés en détention préventive en Espagne. Cependant, l’information a été diffusée cette semaine.
Le réseau criminel blanchissait environ 300 000 euros par jour, issus principalement du trafic de drogue, grâce à la méthode « Hawala ». Les suspects utilisaient leurs propres réseaux d’affaires pour dissimuler les fonds illicites. Une des personnes arrêtées avait établi sa résidence à Lisbonne et a été désignée comme défendeur.
L’enquête, baptisée « Strongbox », a débuté en 2023 après la détection de collectes d’argent régulières par des citoyens russes en Espagne. Les clients du réseau incluaient des groupes criminels albanais, serbes, arméniens, chinois, ukrainiens et colombiens. Les autorités n’excluent pas de futures arrestations dans le cadre de cette affaire.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
