Vietnam-Corruption : arrestation de cinq suspects, dont les noms restent inconnus, dans un réseau de blanchiment d’argent de 1,2 milliard de dollars
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La police vietnamienne a arrêté cinq personnes le 23 janvier 2025 dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent ayant introduit 1,2 milliard de dollars dans le pays entre 2022 et 2024. Parmi les suspects arrêtés figure un employé de banque. Les autorités n’ont cependant pas révélé leur identité.
L’opération a permis la saisie de 122 faux sceaux et de 40 certificats d’enregistrement d’entreprise, révélant l’ampleur du réseau. La police a précisé que l’argent était obtenu par fraude et jeux à l’étranger avant d’être légalisé au Vietnam. Ce démantèlement est qualifié de plus grande affaire de blanchiment d’argent jamais découverte à Da Nang, une ville côtière du pays.
En octobre 2024, Truong My Lan, magnat de l’immobilier, a été condamné à la prison à vie pour blanchiment d’argent. Il avait auparavant été condamné à la peine de mort pour une fraude d’un montant de 27 milliards de dollars. La lutte contre la corruption au Vietnam s’intensifie, avec des personnalités influentes prises dans des scandales financiers majeurs.
Manager et Rédacteur en chef chez Satellite509
Journaliste anti-corruption
